Tòa liên bang khôi phục cáo buộc gian lận theo luật New York nhắm vào Barry Silbert và DCG trong vụ kiện Genesis Yield

Một thẩm phán liên bang đã cho phép khởi động lại một yêu cầu bồi thường về gian lận theo thông luật New York đối với Barry Silbert, Digital Currency Group (DCG) và các bị đơn khác trong vụ kiện liên quan đến chương trình Genesis Yield đã đổ vỡ, qua đó mở lại một nhánh quan trọng trong cuộc chiến pháp lý hậu sụp đổ. Phán quyết của tòa Thẩm phán Stefan Underhill thuộc Tòa án Quận Liên bang Hoa Kỳ khu vực Connecticut đã sửa đổi lệnh ban hành hồi tháng 2 và đồng ý xem xét lại một số yêu cầu theo luật tiểu bang sau khi nguyên đơn lập luận rằng Đạo luật Công bằng trong Kiện tụng Tập thể (Class Action Fairness Act - CAFA) trao thẩm quyền xét xử cho tòa liên bang. Trên cơ sở đó, yêu cầu gian lận theo luật New York được khôi phục. Các cáo buộc theo luật chứng khoán liên bang mà tòa cho phép tiếp tục từ tháng 2 vẫn được giữ nguyên. Một số yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng cấp tiểu bang bị bác bỏ (Illinois, Kansas, Nevada, Texas), trong khi các yêu cầu khác bị tạm hoãn (California, Florida, New York). Ý nghĩa đối với nhà đầu tư Việc khôi phục cáo buộc gian lận theo luật New York mở đường để nhà đầu tư theo đuổi lập luận rằng Silbert, DCG và các bị đơn đã cung cấp thông tin sai lệch về tình trạng tài chính và cơ chế kiểm soát rủi ro của Genesis trước khi đơn vị cho vay này đóng băng rút tiền và nộp đơn phá sản vào đầu năm 2023. Nguyên đơn cho rằng sản phẩm Genesis Yield — được quảng bá như một kênh để khách hàng gửi crypto và nhận lãi — đã được mô tả là an toàn hơn thực tế, ngay cả khi Genesis bị cáo buộc đang chịu áp lực tài chính nghiêm trọng. Bối cảnh tranh chấp rộng hơn Năm 2025, Genesis nộp các đơn kiện riêng nhắm vào DCG, Silbert và một số người nội bộ khác nhằm thu hồi hơn 1 tỷ USD, với cáo buộc có các khoản chuyển giao không phù hợp. Genesis bước vào phá sản sau khi sự sụp đổ của Three Arrows Capital và FTX gây sức ép lớn lên các tổ chức cho vay crypto. Một thẩm phán phá sản đã phê duyệt kế hoạch năm 2024, cho phép Genesis phân phối hàng tỷ USD tiền mặt và crypto cho các chủ nợ, đồng thời bác bỏ kiến nghị phản đối của DCG. Genesis cũng đạt thỏa thuận 2 tỷ USD với Tổng chưởng lý bang New York, qua đó lập quỹ hỗ trợ nạn nhân cho các chủ nợ. Về phía cơ quan quản lý liên bang, DCG sau đó đạt thỏa thuận với SEC: DCG và cựu CEO Genesis Soichiro "Michael" Moro đồng ý trả 38,5 triệu USD để dàn xếp cáo buộc đã gây hiểu lầm cho nhà đầu tư về tình hình tài chính của Genesis; hai bên không thừa nhận cũng không phủ nhận các kết luận của SEC. Lập trường của DCG và bước tiếp theo DCG trước đó gọi các cáo buộc là "vô căn cứ" và cho biết sẽ tự bảo vệ. Phán quyết mới không kết luận đúng sai của các cáo buộc, mà chỉ cho phép yêu cầu gian lận theo luật New York và các yêu cầu theo luật chứng khoán liên bang tiếp tục được xét xử, trong khi các yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng cấp tiểu bang khác vẫn bị tạm dừng hoặc đã bị bác. Quyết định này khiến DCG và Silbert phải đối mặt thêm một tuyến tranh tụng đang hoạt động, trong bối cảnh hệ thống kiện tụng xoay quanh Genesis tiếp tục thay đổi.