El Segundo Circuito confirma la condena de 25 años a Sam Bankman-Fried por el caso FTX
El último gran intento de apelación de Sam Bankman-Fried ha fracasado, lo que estrecha las opciones legales del exconsejero delegado de FTX mientras sigue en trámite una petición de clemencia. Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Segundo Circuito rechazó por unanimidad el viernes la impugnación de Bankman-Fried contra su condena por fraude de 2023 y la pena de 25 años de prisión.
En la resolución, el juez Barrington Parker calificó de "sólido" el caso de la Fiscalía y señaló que existían pruebas suficientes para sostener el veredicto del jurado relacionado con el colapso del exchange FTX.
Según los fiscales, Bankman-Fried desvió en torno a 8.000 millones de dólares de fondos de clientes desde FTX hacia Alameda Research, la firma de trading que él fundó, en lo que describieron en el juicio como un "fraude de proporciones épicas". Un jurado federal lo declaró culpable en 2023 de siete cargos, entre ellos fraude y conspiración.
El tribunal de apelaciones dio por buena la tesis del Gobierno: mientras Bankman-Fried aseguraba públicamente a clientes, inversores y reguladores que los activos estaban a salvo, habría utilizado fondos de FTX para gastos personales, donaciones políticas, inversiones y compras inmobiliarias.
El panel también rechazó el argumento de la defensa de que el juez federal Lewis Kaplan excluyó indebidamente pruebas que habrían respaldado la creencia de Bankman-Fried de que FTX podía atender las retiradas. Al amparo de precedentes consolidados, el tribunal sostuvo que el fraude se produce cuando el dinero se obtiene mediante engaño; por tanto, los clientes quedaron defraudados en el momento en que sus fondos se transfirieron a Alameda, con independencia de intenciones posteriores o de la convicción sobre una eventual devolución.
Bankman-Fried lleva tiempo proclamando su inocencia. Ha admitido fallos de gestión en FTX, pero niega haber sustraído dinero de los clientes. Sus intentos previos de lograr un nuevo juicio tampoco prosperaron: presentó y posteriormente retiró una moción bajo la Regla 33 alegando nuevas pruebas, y Kaplan desestimó después la petición de repetición del juicio al concluir que los testigos no eran "de nuevo hallazgo".
La Fiscalía también cuestionó las afirmaciones de la defensa de que FTX se mantuvo solvente antes del colapso, y sostuvo que el exchange habría contado únicamente con 105 bitcoin frente a reclamaciones de clientes cercanas a 100.000 bitcoin.
En un frente separado, Bankman-Fried ha presentado una solicitud de indulto presidencial, clasificada en los escritos como un "indulto tras el cumplimiento de la condena". El respaldo público a esa vía parece limitado. El presidente Donald Trump declaró a The New York Times a comienzos de este año que no tenía previsto indultarlo; la Casa Blanca ha remitido a los periodistas a esas declaraciones. La senadora Cynthia Lummis afirmó públicamente que esperaba que Trump no concediera clemencia por el daño causado a los clientes.
A sus 34 años, Bankman-Fried cumple condena en una prisión federal de baja seguridad cerca de Santa Bárbara, California. Los registros de la Oficina Federal de Prisiones sitúan su elegibilidad actual de puesta en libertad en 2044. Sus abogados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentario sobre el fallo.
Entre las vías que aún le quedarían figuran pedir que el Segundo Circuito revise el caso en pleno (en banc) o solicitar al Tribunal Supremo de EE. UU. que admita el recurso. La decisión del viernes, no obstante, cierra un camino relevante para tumbar la condena.
Para el sector cripto, el pronunciamiento consolida un hito de rendición de cuentas penal derivado de uno de los mayores colapsos de la industria. Más allá del futuro judicial de un fundador, el fallo refuerza el mensaje de que la mezcla engañosa de activos de clientes puede acarrear consecuencias severas y mantiene en primer plano el riesgo regulatorio y penal para exchanges y directivos.
