Суд вернул к рассмотрению иск о мошенничестве по праву Нью-Йорка против Барри Силберта и DCG по делу Genesis Yield

Федеральный судья восстановил один из ключевых эпизодов в разбирательствах вокруг провалившегося продукта Genesis Yield: иск о мошенничестве по общему праву штата Нью-Йорк против Барри Силберта, Digital Currency Group (DCG) и других ответчиков. Судья Стефан Андерхилл (Окружной суд США по округу Коннектикут) пересмотрел февральское постановление и согласился повторно оценить часть требований по праву штатов после доводов истцов о том, что Закон о справедливости в коллективных исках (Class Action Fairness Act, CAFA) дает федеральному суду юрисдикцию. В результате требование о мошенничестве по праву Нью-Йорка было возвращено к рассмотрению. При этом федеральные претензии по ценным бумагам, которым в феврале уже дали ход, остаются в деле. Ряд требований по защите прав потребителей на уровне штатов был отклонен (Иллинойс, Канзас, Невада, Техас), а другие — приостановлены (Калифорния, Флорида, Нью-Йорк). Возобновление иска по Нью-Йорку позволяет инвесторам продолжить линию обвинений в том, что Силберт, DCG и другие ответчики вводили клиентов в заблуждение относительно финансового состояния Genesis и системы управления рисками до того, как кредитор заморозил вывод средств и подал на банкротство в начале 2023 года. Истцы утверждают, что продукт Genesis Yield, продвигаемый как способ разместить криптоактивы и получать процентный доход, представляли как более безопасный, чем он был на самом деле, хотя Genesis, по их версии, уже испытывала серьезное финансовое давление. Дело развивается на фоне более широкого массива судебных процессов вокруг Genesis. В 2025 году Genesis подала отдельные иски против DCG, Силберта и других инсайдеров, добиваясь возврата более чем $1 млрд по предполагаемым неправомерным переводам. Genesis вошла в процедуру банкротства после краха Three Arrows Capital и FTX, который усилил давление на криптокредиторов. В 2024 году суд по банкротствам утвердил план, позволивший Genesis распределить кредиторам миллиарды в наличных и криптоактивах, отклонив при этом возражения DCG. Также Genesis заключила соглашение с Генеральным прокурором штата Нью-Йорк на $2 млрд, в рамках которого был создан фонд для выплат пострадавшим кредиторам. Позднее DCG урегулировала претензии SEC: DCG и бывший CEO Genesis Соичиро "Майкл" Моро согласились выплатить $38,5 млн, чтобы закрыть обвинения в введении инвесторов в заблуждение относительно финансов Genesis; при этом стороны не признали и не опровергли выводы SEC. DCG ранее называла обвинения "не имеющими оснований" и заявляла о намерении защищаться. Новое решение суда не устанавливает истинность утверждений истцов: оно лишь позволяет иску о мошенничестве по праву Нью-Йорка и федеральным требованиям по ценным бумагам двигаться дальше, тогда как часть потребительских претензий на уровне штатов остается приостановленной или отклоненной. Для DCG и Силберта это означает еще одно активное направление судебных разбирательств на фоне продолжающейся эволюции правового ландшафта вокруг Genesis.