Scams

El ex director ejecutivo de SafeMoon, Braden John Karony, fue condenado a 8 años de prisión por un tribunal federal de Brooklyn tras ser declarado culpable por un jurado en mayo de 2025 por su papel en un fraude de criptomonedas de varios millones de dólares relacionado con los pools de liquidez de SafeMoon. La sentencia incluye la obligación de entregar aproximadamente 7,5 millones de dólares, mientras que la cuantía de la restitución a las víctimas aún debe fijarse, según documentos judiciales. La fiscalía sostiene que se desviaron más de 9 millones de dólares en criptomonedas para financiar la compra de coches de lujo y bienes inmobiliarios.

El 14 de febrero de 2026, investigadores de iVerify informaron sobre una plataforma de spyware móvil llamada ZeroDayRAT capaz de comprometer por completo dispositivos Android e iOS. Según iVerify, la herramienta se vende en Telegram y permite a los atacantes controlar los teléfonos, capturar datos de GPS, acceder a notificaciones de aplicaciones bancarias y de criptomonedas e interceptar contraseñas de un solo uso enviadas por SMS. Las infecciones se producen a través de enlaces en mensajes SMS fraudulentos, correos de phishing, tiendas de aplicaciones falsas y aplicaciones de mensajería.

En febrero de 2026, un juez federal del Distrito Este de Virginia condenó al fundador de Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, a 20 años de prisión por fraude electrónico y blanqueo de capitales por ocultación vinculados a un esquema Ponzi de Bitcoin. Los fiscales señalaron que la operación recaudó más de $201 millones, captó al menos 8,198 BTC y a más de 90,000 inversores, con pérdidas confirmadas de al menos $62.7 millones.

David Schwartz, CTO emérito de Ripple, señaló en X que el XRP nativo no tiene emisor y que el "clawback" XLS-39 del XRP Ledger no se aplica al propio XRP. Su comentario siguió a una publicación del agregador Global Trade Finance (GTF) que afirmó que su wallet de VC fue comprometida mediante una "oferta de NFT falsa" y un "XRP Voucher Scam", afectando a un importante tenedor del pool de liquidez.

Una dirección vinculada al exploit de Mixin Network de 2023 reanudó su actividad y movió 2,005 ETH a Tornado Cash el 13 de febrero de 2026, según Lookonchain. Poco después, tres nuevas carteras recibieron 2,087 ETH y vendieron a alrededor de $1,933, mientras Ethereum cotizaba cerca de $1,971.30, lo que implica ventas por debajo del precio spot. Más tarde, CoinMarketCap mostró ETH en $1,970, un descenso del 1.3% en 24 horas.

La policía francesa detuvo a tres sospechosos tras un intento de allanamiento dirigido contra un alto cargo de la unidad francesa de Binance. Alrededor de las 7:00 a. m. CET del jueves, tres individuos encapuchados y armados intentaron entrar en un apartamento en Val-de-Marne y fueron arrestados dos horas después en Hauts-de-Seine, según RTL. Binance confirmó un allanamiento que afectó a uno de sus empleados, sin identificar a la persona.

Un tribunal federal en Virginia condenó a 20 años de prisión a Ramil Ventura Palafox, de 61 años y director ejecutivo de Praetorian Group International, por dirigir un esquema Ponzi basado en Bitcoin que recaudó más de $200 millones de inversores entre diciembre de 2019 y octubre de 2021, según la fiscalía. La acusación indicó que la operación captó más de 8.198 BTC y más de $201 millones en total, provocó pérdidas de al menos $62,7 millones y prometía falsamente rendimientos diarios de hasta 3%.

Los flujos de cripto hacia redes sospechosas de trata de personas subieron 85% en 2025, según un informe de Chainalysis publicado el jueves. Los volúmenes alcanzaron cientos de millones de dólares. Las redes se concentran en el Sudeste Asiático y están vinculadas a centros de estafa, casinos en línea y grupos de blanqueo de capitales de habla china. El informe añade que la transparencia de la cadena de bloques puede ayudar a los investigadores a rastrear patrones e intervenir.

Las autoridades israelíes detuvieron a un reservista y a un civil por, presuntamente, usar información clasificada para apostar en Polymarket sobre ataques a Irán. La fiscalía prevé cargos por delitos de seguridad, soborno y obstrucción. Según reportes, una cuenta de apuestas de June 2025 ganó más de $152,300, aunque no está claro si está vinculada a estas detenciones.

El 12 de febrero, el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur instó a los clientes de Bithumb a ignorar los enlaces en los avisos de compensación, al señalar que todos son fraudulentos porque aún no se ha anunciado ningún calendario de pagos. La advertencia se produce tras un error de transferencia que envió 620,000 Bitcoins a usuarios, de los cuales el exchange afirma haber recuperado el 99.7% y haber definido exenciones de comisiones y reembolsos del 110%.