قاضٍ فدرالي يعيد إحياء دعوى احتيال في نيويورك ضد باري سيلبرت و"ديجيتال كارنسي غروب" ضمن نزاع "جينيسيس"

أعاد قاضٍ فدرالي فتح مسار قانوني مهم ضد باري سيلبرت وشركة "ديجيتال كارنسي غروب" (DCG) في الدعوى المتصلة بانهيار منتج "Yield" التابع لـ"جينيسيس"، ليضيف جبهة جديدة إلى نزاعات ما بعد الإفلاس. وقام القاضي ستيفان أندرهيل من المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كونيتيكت بتعديل أمر صدر في فبراير، بما يسمح بالمضي قدماً في دعوى احتيال بموجب القانون العام لولاية نيويورك. ورأى أن المدعين أقنعوا المحكمة بأن قانون "Class Action Fairness Act (CAFA)" يمنح المحكمة الفدرالية اختصاصاً للنظر في بعض الدعاوى القائمة على قوانين الولايات. في المقابل، ضيّق التعديل نطاق الدعاوى التي يمكن أن تستمر بموجب قوانين الولايات: إذ تم إسقاط مطالبات حماية المستهلك وفق قوانين إلينوي وكانساس ونيفادا وتكساس، فيما تم تعليق (إيقاف مؤقت) مطالبات بموجب قوانين كاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك. ولم يطرأ تغيير على حكم فبراير الذي أبقى على دعاوى الأوراق المالية الفدرالية. وكان برنامج "Genesis Yield" يتيح للعملاء إيداع العملات المشفّرة مقابل عائد. ويقول المستثمرون إن سيلبرت وDCG ومدعى عليهم آخرين قدّموا صورة مضللة عن السلامة المالية لـ"جينيسيس" وعن ضوابط إدارة المخاطر، في وقت كانت فيه ذراع الإقراض تتعرض لضغوط شديدة. وتسبق هذه الاتهامات قرار تجميد السحوبات وتقديم طلب الإفلاس مطلع 2023. إحياء دعوى الاحتيال في نيويورك لا يعني حسم الوقائع أو إثبات المخالفات، بل يقتصر على السماح لهذا الجزء من الدعوى بالاستمرار. وتأتي هذه التطورات ضمن مشهد قانوني أوسع يلاحق DCG وسيلبرت عبر مسارات متعددة. ففي 2025، رفعت "جينيسيس" نفسها دعوى ضد DCG وسيلبرت وأطراف داخلية لاسترداد أكثر من مليار دولار، على خلفية تحويلات تزعم أنها غير سليمة. ودخلت "جينيسيس" مسار الإفلاس بعد أن زادت انهيارات "Three Arrows Capital" و"FTX" من الضغوط على مقرضي العملات المشفّرة. كما وافق قاضٍ مختص بالإفلاس في 2024 على خطة أتاحت لـ"جينيسيس" توزيع مليارات الدولارات نقداً وبالعملات المشفّرة على الدائنين، ورفض طعناً تقدمت به DCG. وتوصلت "جينيسيس" أيضاً إلى تسوية بقيمة 2 مليار دولار مع المدعي العام لولاية نيويورك لإنشاء صندوق تعويضات لصالح الدائنين. وعلى مسار منفصل، وافقت DCG والرئيس التنفيذي السابق لـ"جينيسيس" سويتشيرو "مايكل" مورو على دفع 38.5 مليون دولار لتسوية اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) تتعلق بتضليل المستثمرين بشأن الوضع المالي لـ"جينيسيس"، من دون الإقرار أو إنكار ما خلصت إليه الهيئة. وكانت DCG قد وصفت سابقاً مزاعم الاحتيال المدني بأنها "لا أساس لها"، مؤكدة أنها ستدافع عن نفسها. الخلاصة: تعديل المحكمة يبقي دعوى الاحتيال بموجب القانون العام في نيويورك ودعاوى الأوراق المالية الفدرالية قائمة، بينما تُعلّق أو تُرفض مطالبات أخرى على مستوى قوانين الولايات. القرار يزيد من التدقيق القانوني على DCG وسيلبرت، من دون أن يحسم ما إذا كانت المخالفات المزعومة قد وقعت.