Індійське ED провело обшуки на дев’яти локаціях, пов’язаних із Rajesh Exports

Індійське Управління з питань виконання законодавства (ED) провело обшуки на дев’яти локаціях, пов’язаних із Rajesh Exports у Бенгалуру та Мумбаї, у справі про ймовірні порушення валютного законодавства. Слідство виявило розбіжність в обліку золотих запасів: фізично їх було приблизно на 40% менше, ніж зазначено в бухгалтерських книгах. Також зафіксовано ознаки ймовірних операцій із номінальним володінням акціями та підозрілі коригування торговельної дебіторської й кредиторської заборгованості на близько ₹3,000 crore. Раніше Sebi заявляла, що компанія завищувала консолідовані доходи більш ніж на ₹15 lakh crore протягом п’ятирічного періоду.