Суд відновив позов про шахрайство за законодавством Нью-Йорка проти Баррі Сілберта та DCG у справі Genesis Yield

Федеральний суддя відновив один із ключових епізодів у масштабній судовій боротьбі після краху програми Genesis Yield: вимогу про шахрайство за загальним правом штату Нью-Йорк проти Баррі Сілберта, Digital Currency Group (DCG) та інших відповідачів. Суддя Стефан Андерхілл (Окружний суд США округу Коннектикут) переглянув свою лютневу ухвалу та погодився повторно розглянути частину позовів, пов'язаних із правом штатів, після аргументів позивачів, що Закон про справедливість групових позовів (Class Action Fairness Act, CAFA) надає федеральному суду юрисдикцію. У підсумку позов за правом Нью-Йорка про шахрайство поновлено. Водночас у силі залишилися федеральні вимоги щодо порушень законодавства про цінні папери, яким суд дозволив рухатися ще в лютому. Частину споживчих позовів за законодавством штатів суд відхилив (Іллінойс, Канзас, Невада, Техас), а інші призупинив (Каліфорнія, Флорида, Нью-Йорк). Поновлення нью-йоркської вимоги відкриває інвесторам шлях для подальшого розгляду звинувачень у тому, що Сілберт, DCG та інші відповідачі нібито вводили клієнтів в оману щодо фінансового стану Genesis і систем управління ризиками ще до того, як кредитор зупинив виведення коштів і на початку 2023 року подав заяву про банкрутство. Позивачі стверджують, що продукт Genesis Yield, який просували як спосіб внести криптоактиви на депозит і отримувати відсотки, подавався як безпечніший, ніж був насправді, попри нібито гострий фінансовий стрес у Genesis. Ця справа є частиною ширшого масиву процесів навколо Genesis. У 2025 році Genesis подала окремі позови проти DCG, Сілберта та інших інсайдерів, намагаючись повернути понад $1 млрд, які компанія вважає неналежними переказами. Genesis увійшла в банкрутство після краху Three Arrows Capital і FTX, що різко посилило тиск на криптокредиторів. Суд у справі про банкрутство схвалив план 2024 року, який дозволив Genesis розподілити серед кредиторів мільярди доларів у готівці та криптоактивах, відхиливши заперечення DCG. Окремо Genesis досягла угоди на $2 млрд з Генеральним прокурором штату Нью-Йорк, у межах якої створено фонд для потерпілих кредиторів. Пізніше DCG уклала мирову з SEC: DCG і колишній CEO Genesis Соічіро "Майкл" Моро погодилися сплатити $38,5 млн для врегулювання звинувачень у введенні інвесторів в оману щодо фінансового стану Genesis, не визнавши й не заперечивши висновків регулятора. DCG раніше називала звинувачення "безпідставними" та заявляла про намір захищатися. Остання ухвала не встановлює істинність тверджень по суті, а лише дозволяє нью-йоркській вимозі про шахрайство та федеральним претензіям щодо цінних паперів просуватися далі, тоді як інші споживчі вимоги штатів залишаються або призупиненими, або відхиленими. Для DCG і Сілберта це означає ще один активний напрямок судового спору в динамічному ландшафті процесів навколо Genesis.