กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตรวจสอบไบนานซ์ว่าละเมิดข้อตกลงรับสารภาพ 4,300,000,000 ดอลลาร์หรือไม่ ท่ามกลางการสอบสวนคว่ำบาตรอิหร่าน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบว่าไบนานซ์ละเมิดข้อตกลงรับสารภาพมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์หรือไม่ โดยมุ่งประเด็นไปที่การฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน อัยการเคยขออายัดคริปโตมูลค่าประมาณ 61 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคณะสอบสวนระบุว่ามาจากการขายน้ำมันอิหร่านอย่างผิดกฎหมายและไหลผ่านบัญชีของไบนานซ์ การสอบสวนแยกอีกรายการพบว่าบัญชีที่เชื่อมโยงกับนักการเงินอิหร่าน ซันจานี ประมวลผลเงินราว 850 ล้านดอลลาร์ผ่านไบนานซ์ โดยบางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ ไบนานซ์และผู้ก่อตั้ง จ้าว ฉางเผิง รับสารภาพในเดือนพฤศจิกายน 2023 ตกลงจ่าย 4.3 พันล้านดอลลาร์และยอมรับการกำกับดูแล ขณะที่การตรวจสอบครั้งนี้เพิ่มความเสี่ยงทางกฎหมายให้กับบริษัท