ศาลฟื้นคำฟ้องฉ้อโกงตามกฎหมายรัฐนิวยอร์กต่อ Barry Silbert และ DCG ในคดี Genesis Yield

ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งให้คำฟ้องฐานฉ้อโกงตามกฎหมายจารีตประเพณีของรัฐนิวยอร์กกลับมามีผลอีกครั้งต่อ Barry Silbert, Digital Currency Group (DCG) และจำเลยรายอื่น ในคดีที่เชื่อมโยงกับโครงการ Genesis Yield ที่ล้มเหลว ถือเป็นการรื้อฟื้นประเด็นสำคัญหนึ่งในข้อพิพาททางกฎหมายหลังการล่มสลายของธุรกิจดังกล่าว ผู้พิพากษา Stefan Underhill แห่งศาลแขวงสหรัฐ ประจำเขตคอนเนตทิคัต ได้แก้ไขคำสั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และยอมรับพิจารณาทบทวนข้อเรียกร้องบางส่วนตามกฎหมายของรัฐ หลังฝ่ายโจทก์โต้แย้งว่ากฎหมาย Class Action Fairness Act (CAFA) ทำให้ศาลรัฐบาลกลางมีอำนาจพิจารณา ส่งผลให้คำฟ้องฉ้อโกงของรัฐนิวยอร์กถูกนำกลับมา ขณะเดียวกัน ศาลยังคงปล่อยให้ข้อกล่าวหาตามกฎหมายหลักทรัพย์ระดับรัฐบาลกลางที่อนุญาตไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เดินหน้าต่อได้ ในส่วนข้อเรียกร้องด้านคุ้มครองผู้บริโภคของบางรัฐ ศาลมีคำสั่งยกฟ้องของรัฐอิลลินอยส์ แคนซัส เนวาดา และเท็กซัส ส่วนของรัฐแคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา และนิวยอร์กถูกสั่งพักคดีไว้ การฟื้นคำฟ้องของรัฐนิวยอร์กเปิดทางให้นักลงทุนเดินหน้ากล่าวหาว่า Silbert, DCG และจำเลยรายอื่นให้ข้อมูลชวนเชื่อหรือทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและระบบควบคุมความเสี่ยงของ Genesis ก่อนที่ผู้ให้กู้จะระงับการถอนเงินและยื่นล้มละลายในช่วงต้นปี 2023 ฝ่ายโจทก์ระบุว่า Genesis Yield ซึ่งทำตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าฝากคริปโตเพื่อรับดอกเบี้ย ถูกนำเสนอว่ามีความปลอดภัยมากกว่าความเป็นจริง ทั้งที่ Genesis ถูกกล่าวหาว่ากำลังเผชิญแรงกดดันทางการเงินอย่างหนัก คดีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางข้อพิพาทหลายแนวทางเกี่ยวกับ Genesis โดยในปี 2025 Genesis ได้ยื่นฟ้องแยกต่างหากต่อ DCG, Silbert และบุคคลวงในรายอื่น เพื่อเรียกคืนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการโอนทรัพย์สินที่ถูกกล่าวหาว่าไม่เหมาะสม Genesis เข้าสู่กระบวนการล้มละลายหลังการล่มสลายของ Three Arrows Capital และ FTX สร้างแรงกดดันรุนแรงต่อผู้ให้กู้คริปโต ก่อนหน้านี้ ผู้พิพากษาศาลล้มละลายอนุมัติแผนปี 2024 ให้ Genesis กระจายเงินสดและคริปโตมูลค่าหลายพันล้านให้เจ้าหนี้ พร้อมปัดตกคำคัดค้านของ DCG นอกจากนี้ Genesis ยังทำข้อตกลงยุติคดีมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐกับอัยการสูงสุดรัฐนิวยอร์ก เพื่อจัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้เสียหายสำหรับเจ้าหนี้ ด้าน DCG ต่อมาได้ทำข้อตกลงยุติคดีกับ ก.ล.ต. สหรัฐ โดย DCG และอดีตซีอีโอของ Genesis Soichiro "Michael" Moro ตกลงจ่าย 38.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อยุติข้อกล่าวหาว่าทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะการเงินของ Genesis โดยทั้งสองฝ่ายไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธข้อค้นพบของ ก.ล.ต. DCG เคยระบุว่าข้อกล่าวหา "ไร้มูลความจริง" และจะต่อสู้คดี คำวินิจฉัยล่าสุดยังไม่ชี้ขาดข้อเท็จจริงว่าใครถูกใครผิด แต่เป็นการเปิดทางให้คำฟ้องฉ้อโกงของรัฐนิวยอร์กและข้อกล่าวหาตามกฎหมายหลักทรัพย์ระดับรัฐบาลกลางเดินหน้าต่อ ขณะที่ข้อเรียกร้องคุ้มครองผู้บริโภคของบางรัฐยังคงถูกพักหรือถูกยกฟ้อง ส่งผลให้ DCG และ Silbert ต้องเผชิญอีกหนึ่งแนวรบทางกฎหมายที่ยังดำเนินอยู่ในภูมิทัศน์คดีเกี่ยวกับ Genesis ที่ยังเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง