Direcția de Aplicare a Legii din India percheziționează nouă locații legate de Rajesh Exports pentru presupuse încălcări valutare

Direcția de Aplicare a Legii din India (ED) a efectuat percheziții în nouă locații asociate cu Rajesh Exports din Bengaluru și Mumbai, în cadrul unei anchete privind presupuse încălcări ale regulilor de schimb valutar. Constatările preliminare indică o diferență majoră la inventarul de aur, cu stocul fizic estimat cu circa 40% sub nivelul din contabilitate, precum și indicii de tranzacții de tip benami și ajustări suspecte ale creanțelor și datoriilor comerciale de aproximativ ₹3,000 crore. Acțiunea vine după un ordin interimar al Sebi care susține că societatea și-a supraevaluat veniturile consolidate cu peste ₹15 lakh crore pe o perioadă de cinci ani. ED verifică și investiții directe în străinătate de peste ₹1,000 crore, prezentate ca fiind în proiecte de minerit de aur în Africa.