米連邦裁、Genesis Yield訴訟でDCGとバリー・シルバート氏へのNY州詐欺請求を復活

Genesis Yieldの破綻を巡る訴訟で、米コネチカット州連邦地裁のステファン・アンダーヒル判事は、Digital Currency Group（DCG）と創業者バリー・シルバート氏らに対するニューヨーク州コモンロー上の詐欺請求を復活させた。破綻後に広がる一連の法廷闘争のうち、争点の一部が再び動き出す。 裁判所は、2月の命令を修正し、原告側が集団訴訟公正法（CAFA）により連邦裁判所の管轄が認められると主張したことを受け、特定の州法上の請求を再検討することに同意。その結果、ニューヨーク州の詐欺請求が再開された。一方、2月に進行が認められていた連邦の証券関連請求は維持された。 州の消費者保護法に基づく請求は、イリノイ、カンザス、ネバダ、テキサスの各州分が却下。カリフォルニア、フロリダ、ニューヨークの各州分は停止（ステイ）となっている。 今回の判断により、投資家は、Genesisが出金停止に踏み切り2023年初頭に破産申請する前、同社の財務状況やリスク管理についてシルバート氏やDCGらが顧客を誤認させたという主張を、ニューヨーク州法上の詐欺として追及できる。原告側は、暗号資産を預けて利息を得られる商品として販売されたGenesis Yieldが、実態以上に安全と示されていた一方で、Genesisは深刻な財務ストレスに直面していたと訴えている。 関連する広範な係争では、Genesisは2025年にDCG、シルバート氏、関係者らを相手取り、1Bドル超の不適切な移転とされる取引の回収を求めて別途提訴している。GenesisはThree Arrows CapitalとFTXの破綻が暗号資産レンダーに大きな圧力を与えた後に破産手続きへ移行した。 破産裁判所は、債権者に対し現金と暗号資産で数十億ドル規模を分配する2024年の計画を認可し、DCGによる異議申し立ては退けた。さらにGenesisはニューヨーク州司法長官（New York Attorney General）と2Bドルの和解に達し、債権者向けの被害者基金が設けられた。 DCGはその後、米証券取引委員会（SEC）とも和解。DCGとGenesis元CEOの盛尾聡一郎（Soichiro "Michael" Moro）氏は、Genesisの財務状況について投資家を誤認させたとする申し立ての解決として、38.5Mドルの支払いに同意した。SECの認定については、いずれも認否していない。 DCGはこれまで一連の主張を"根拠がない"として争う姿勢を示している。今回の決定は請求の真偽を判断したものではなく、ニューヨーク州の詐欺請求と連邦の証券関連請求を審理対象として前進させる一方、他州の消費者保護請求は停止または却下の状態に置いたにとどまる。Genesisを巡る訴訟環境が変化するなか、DCGとシルバート氏にとって新たな係争ラインが残る格好となった。