南韓向Coinone罰款52億韓圜（約349萬美元） 新客加密資產出入金暫停3個月

南韓監管機構以反洗錢及客戶身分核實不足為由，向加密貨幣交易所Coinone處以52億韓圜（約349萬美元）罰款，並下令作出為期3個月的部分業務停業處分。相關決定由金融服務委員會（FSC）轄下的金融情報分析院（FIU）作出。 處分並非全面停運，而是針對新客戶：在制裁期間，新客戶將被禁止存入或提取虛擬資產。報道指，現有用戶仍可繼續交易，韓圜存款及提款服務亦會維持。 FIU同時向Coinone行政總裁車明勳（Cha Myunghoon）作出正式譴責。交易所另有10日時間提交意見，之後才會落實最終處罰。 FIU指出，Coinone在約70,000宗個案中未有妥善核實客戶身分。當局亦表示，該平台處理了與16間未註冊海外虛擬資產營運商相關的交易，違反南韓對未註冊境外平台往來的規定。韓聯社報道相關交易約10,000宗，另有本地媒體稱為10,113宗。《每日經濟》則指各類違規合計約90,000宗。多家報道的核心結論一致：客戶盡職審查薄弱，以及與未註冊海外交易所往來，是觸發執法行動的主因。 據本地報道，暫停措施預計由4月29日生效至7月28日。限制範圍集中於新用戶的加密資產存提，未有涵蓋所有交易活動，對Coinone吸納及啟動新客戶的能力構成直接影響。現有客戶短期受影響不大，交易可如常進行，韓圜相關服務預料亦可正常運作。 事件亦反映南韓持續收緊對數碼資產平台監管。當地交易所需遵守嚴格反洗錢規定，監管部門長期重點關注身分核查、可疑交易監控，以及與未註冊境外對手方的往來。今次Coinone除面對高額罰款外，亦須承受新客服務受限及管理層被正式譴責，並在回覆監管要求期間處理後續程序。