Hakim Federal Hidupkan Kembali Gugatan Penipuan New York terhadap Barry Silbert dan DCG dalam Kasus Genesis

Seorang hakim federal menghidupkan kembali salah satu gugatan penipuan penting terhadap Barry Silbert dan Digital Currency Group (DCG) dalam perkara yang berakar dari runtuhnya produk Yield milik Genesis. Putusan ini membuka kembali jalur sengketa baru dalam rangkaian perselisihan pasca-kebangkrutan Genesis. Hakim Stefan Underhill dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Connecticut merevisi perintahnya pada Februari dan mengizinkan gugatan penipuan berdasarkan common law New York untuk dilanjutkan. Para penggugat meyakinkan pengadilan bahwa Class Action Fairness Act (CAFA) memberi yurisdiksi bagi pengadilan federal untuk memeriksa sebagian klaim berbasis hukum negara bagian. Revisi tersebut sekaligus mempersempit klaim negara bagian yang bisa berjalan. Klaim perlindungan konsumen berdasarkan hukum Illinois, Kansas, Nevada, dan Texas ditolak. Klaim berdasarkan hukum California, Florida, dan New York ditangguhkan (stayed). Putusan Februari yang mengizinkan klaim sekuritas federal tetap berlanjut tidak berubah. Genesis Yield merupakan program yang memungkinkan nasabah menyetor kripto untuk memperoleh bunga. Investor menuduh Silbert, DCG, dan pihak lain menyampaikan gambaran keliru mengenai kondisi keuangan Genesis serta kontrol risikonya, meski unit pinjamannya berada dalam tekanan berat. Tuduhan ini muncul sebelum Genesis membekukan penarikan dan mengajukan kebangkrutan pada awal 2023. Pengaktifan kembali gugatan penipuan New York ini belum menyentuh pokok perkara. Putusan hanya membuka jalan agar bagian gugatan tersebut dapat diproses lebih lanjut. Perkembangan ini menambah rangkaian proses hukum lain yang menargetkan DCG dan Silbert. Pada 2025, Genesis menggugat DCG, Silbert, dan orang dalam perusahaan untuk memulihkan lebih dari US$1 miliar yang dituduhkan sebagai transfer tidak semestinya. Genesis memasuki kebangkrutan setelah runtuhnya Three Arrows Capital dan FTX memperburuk tekanan pada para pemberi pinjaman kripto. Seorang hakim kebangkrutan menyetujui rencana pada 2024 yang memungkinkan Genesis mendistribusikan miliaran dolar dalam bentuk kas dan kripto kepada kreditor, serta menolak keberatan dari DCG. Genesis juga mencapai penyelesaian senilai US$2 miliar dengan Jaksa Agung New York untuk membentuk dana korban bagi para kreditor. Di jalur terpisah, DCG dan mantan CEO Genesis Soichiro "Michael" Moro sepakat membayar US$38,5 juta untuk menyelesaikan tuduhan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) bahwa mereka menyesatkan investor terkait kondisi keuangan Genesis. Keduanya tidak mengakui maupun menyangkal temuan SEC. DCG sebelumnya menyebut tuduhan penipuan perdata tersebut "tanpa dasar" dan menyatakan akan membela diri. Intinya, revisi pengadilan mempertahankan klaim penipuan common law New York dan klaim sekuritas federal yang sudah berjalan, sementara sebagian klaim konsumen negara bagian lain dihentikan atau ditangguhkan. Putusan ini memperketat sorotan hukum terhadap DCG dan Silbert, tetapi belum menentukan apakah pelanggaran yang dituduhkan benar terjadi.