Corea del Sur multa a Coinone con 3,49 millones de dólares y suspende durante tres meses los servicios a nuevos clientes

Los reguladores de Corea del Sur han impuesto a la plataforma de criptomonedas Coinone una multa de 5.200 millones de wones (unos 3,49 millones de dólares) y una suspensión parcial de actividad durante tres meses por fallos en prevención de blanqueo de capitales y verificación de clientes. La decisión corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), dependiente de la Comisión de Servicios Financieros. La medida no implica el cierre del exchange. La restricción se centra en los nuevos usuarios, que no podrán depositar ni retirar activos virtuales durante el periodo sancionador. Según la prensa local, los clientes ya registrados podrán seguir operando, y los ingresos y retiradas en wones continuarán disponibles. La FIU también emitió una amonestación oficial al consejero delegado de Coinone, Cha Myunghoon. Además, la empresa dispone de 10 días para presentar alegaciones antes de que la sanción quede firme. Verificación insuficiente y operaciones con plataformas no registradas La FIU sostiene que Coinone no verificó correctamente la identidad de clientes en cerca de 70.000 casos. Las autoridades también indicaron que el exchange tramitó operaciones vinculadas a 16 operadores extranjeros de activos virtuales no registrados, lo que contraviene las normas surcoreanas sobre transacciones con plataformas foráneas sin registro. Yonhap cifró en torno a 10.000 las transacciones de ese tipo, mientras que otros medios locales situaron el dato en 10.113. Maeil Business señaló que el total de incumplimientos, sumando categorías, alcanzó aproximadamente 90.000. El expediente se enmarca en el refuerzo sostenido de la supervisión sobre las plataformas de activos digitales en Corea del Sur. Los exchanges locales operan bajo exigentes requisitos de lucha contra el blanqueo y los supervisores suelen poner el foco en los controles de identidad, la gestión de operaciones sospechosas y las relaciones con contrapartes extranjeras no registradas. Alcance y calendario de la suspensión Según las informaciones publicadas, la sanción se aplicará del 29 de abril al 28 de julio. Durante ese periodo, la limitación afectará a depósitos y retiradas de criptoactivos para nuevos usuarios, sin bloquear el resto de la operativa. Para los clientes actuales, el impacto inmediato se considera acotado: podrán mantener sus transacciones y los servicios en moneda fiduciaria en wones deberían funcionar con normalidad. Coinone no ha recibido orden de clausura, pero afronta una multa elevada, la restricción de servicios cripto para nuevos clientes y una advertencia formal a su máximo directivo mientras prepara su respuesta ante el regulador.