Регуляторы Южной Кореи оштрафовали Coinone на $3,49 млн и на три месяца ограничили обслуживание новых клиентов

Южнокорейские регуляторы оштрафовали криптобиржу Coinone на 5,2 млрд вон (около $3,49 млн) и ввели трехмесячную частичную приостановку бизнеса из-за нарушений в сфере противодействия отмыванию денег и процедур идентификации клиентов. Решение приняло Управление финансовой разведки (FIU), действующее в структуре Комиссии по финансовым услугам (FSC). Ограничения не означают закрытия площадки. Санкции нацелены на новых клиентов: в период действия меры им будет запрещено вводить и выводить виртуальные активы. По данным местных СМИ, действующие пользователи смогут продолжать торги, а операции с корейской воной — пополнение и вывод — останутся доступными. FIU также вынесло официальное порицание генеральному директору Coinone Ча Мёнхуну. У компании есть 10 дней, чтобы представить свои возражения до окончательного утверждения наказания. Регулятор указал, что Coinone ненадлежащим образом проверила личности клиентов примерно в 70 000 случаев. Также биржа проводила операции, связанные с 16 незарегистрированными зарубежными операторами виртуальных активов, что нарушает правила Южной Кореи по взаимодействию с иностранными платформами без регистрации. Yonhap сообщал примерно о 10 000 таких транзакций, другие местные источники называли 10 113. Maeil Business оценило общее число нарушений по категориям примерно в 90 000. Санкции, по сообщениям, будут действовать с 29 апреля по 28 июля. В этот период ограничение затронет только ввод и вывод криптоактивов для новых пользователей, а не всю работу биржи. Для существующих клиентов немедленный эффект, как ожидается, будет ограниченным: торговые операции сохранятся, фиатные сервисы в вонах должны работать в обычном режиме. Случай вписывается в курс властей на усиление контроля над цифровыми активами: местные биржи работают в условиях жестких требований AML, а регуляторы уделяют повышенное внимание проверкам личности, контролю подозрительных операций и взаимодействию с незарегистрированными зарубежными контрагентами. Теперь Coinone пополнила список площадок, к которым применяются не предупреждения, а прямые меры воздействия — крупный штраф, ограничения для новых пользователей и дисциплинарная мера в отношении руководителя.