1. Огляд

Щоб додатково регулювати діяльність з торгівлі криптовалютою, забезпечити справедливий та впорядкований ринок, керувати ризиками та захищати законні права учасників криптовалютного ринку, торговельна платформа здійснюватиме нагляд і управління діяльністю з торгівлі криптовалютою. Якщо платформа виявить, що користувач вдавався до аномальної торговельної поведінки, торговельна платформа має право застосувати відповідні заходи до причетних учасників.

2. Аномальна торговельна поведінка

2.1 Якщо буде виявлено, що кілька акаунтів або один акаунт вдаються до підозрілої торговельної поведінки, платформа має право заморозити кошти та торгівлю користувача. У серйозних випадках платформа має право стягнути незаконно отриманий прибуток користувача.

2.3 Користувачам заборонено використовувати кілька акаунтів або пристроїв для незаконного арбітражу, включно з отриманням торговельних комісій, комісійних, Бонусних ваучерів тощо, але не обмежуючись цим. Система виявлятиме шахрайську поведінку за багатовимірними показниками та застосовуватиме відповідні заходи до будь-якого порушника, причетного до незаконного арбітражу, включно з призупиненням акаунту, заморожуванням активів, обмеженням входу, розширеною KYC тощо, але не обмежуючись цим.

2.4 Деякі продукти платформи забороняють високочастотну торгівлю. Платформа комплексно оцінюватиме поведінку всіх акаунтів, повʼязаних із користувачем (на основі багатовимірного аналізу таких факторів, як IP-адреса, пристрої, кошти, торговельна поведінка, реферальні звʼязки тощо).

2.5 Платформа має право динамічно виключати з лістингу будь-який базисний актив, зупиняти торгівлю або знижувати ліміти кредитного плеча без компенсації. Користувачі не можуть вимагати компенсацію на підставі того, що не були поінформовані про це.

2.6 Користувачам заборонено зловмисно створювати або поширювати чутки. Якщо це вплине на бренд або ринкову репутацію платформи, платформа залишає за собою право, зокрема, списати кошти користувача для покриття збитків платформи.

2.7 Численні самоугоди між власними акаунтами, численні угоди між акаунтами, що перебувають під фактичним контролем одного інвестора, або між афілійованими акаунтами, включно з (але не обмежуючись цим) спільними джерелами коштів, однаковою IP-адресою, одночасною торговельною поведінкою та іншою аномальною поведінкою; маніпулювання ринковою ціною за допомогою узгоджених ордерів або іншими способами з використанням одного чи кількох повʼязаних акаунтів зі зв'язком фактичного контролю; численні угоди між клієнтами в межах одного повʼязаного акаунту або групи повʼязаних акаунтів зі зв'язком фактичного контролю.

2.8 Часте виставлення та скасування ордерів протягом одного дня у спосіб, що може вплинути на торговельну ціну або ввести інших учасників ринку в оману та спонукати їх до торгівлі (часте виставлення та скасування ордерів).

2.9 Повторне виставлення та скасування великих ордерів протягом одного дня у спосіб, що може вплинути на торговельну ціну або ввести інших учасників ринку в оману та спонукати їх до торгівлі (виставлення та скасування великих ордерів).

2.10 Кількість позицій, відкритих протягом одного дня за конкретним торговельним продуктом (включно з торгівлею фʼючерсами та спотовою торгівлею на BingX, але не обмежуючись ними), перевищує денний ліміт обсягу відкриття позицій, встановлений платформою.

2.11 Використання програмної торгівлі для виставлення торговельних ордерів у спосіб, що може вплинути на безпеку системи BingX або нормальний торговельний порядок.

2.12 Інша поведінка, яку BingX вважає аномальною.

3. Правила управління аномальною торговельною поведінкою

Ці правила розроблено для посилення управління ризиками аномальної торговельної діяльності на криптовалютному ринку. Біржа BingX застосовуватиме наведені нижче заходи до будь-якого акаунту чи користувача, причетного до будь-якої аномальної поведінки, зазначеної в цьому документі, без попереднього повідомлення.

3.1 Платформа має право вирішувати, продовжувати співпрацю з користувачем чи ні. Якщо платформа визначить, що більше не може співпрацювати з користувачем, вона не дозволить цьому користувачу або його тісно повʼязаним акаунтам (включно з повʼязаною інформацією, як-от IP-адреса, пристрої, кошти та торговельна поведінка) співпрацювати з платформою. Після виявлення платформа стягне будь-який прибуток, отриманий унаслідок порушень.

3.2 Платформа має право заморожувати кошти під час аномальних періодів або одночасно заморожувати всі транзакції.

3.3 Закриття акаунту і конфіскація залишку активів.

3.4 Обмеження виведень та депозитів на акаунті.

3.5 Обмеження відкриття позицій, вимагання закрити позиції протягом встановленого періоду та здійснення примусової ліквідації.

3.6 Обмеження, призупинення або скасування доступу користувача до офіційного сайту BingX.

3.7 Вимагання від користувачів звітувати про свою торговельну діяльність.

3.8 Застосування інших відповідних заходів згідно з бізнес-правилами Біржі.

4. Застереження

Користуючись послугами платформи BingX, користувачі повинні дотримуватися місцевих законів і правил, а також правил платформи BingX, погодитися з тим, що їхню торгівлю регулюватиме та контролюватиме Біржа, та торгувати чесно й сумлінно. Компанія BingX має право в межах, дозволених законом, застосовувати будь-які засоби правового захисту щодо будь-якої аномальної торговельної поведінки, зокрема, але не обмежуючись цим, обмежувати торговельну діяльність акаунту порушника. Компанія BingX не несе жодної відповідальності за будь-які економічні збитки, понесені внаслідок порушення правил, наведених у цьому документі. Компанія BingX залишає за собою право на остаточне тлумачення правил.