American Express ถูกปรับ $350 million หลัง OCC พบธุรกรรมต้องสงสัยฟอกเงินผ่านการค้า $13 billion ในช่วงปี 2014-2025
สำนักงานผู้ควบคุมเงินตราสหรัฐ (OCC) ระบุว่า American Express National Bank ดำเนินการธุรกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินผ่านการค้า (TBML) ราว $13 billion ระหว่าง June 2014 ถึง May 2025 โดยบางส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีที่เชื่อมโยงกับคนวงในของธนาคาร. ธนาคารได้ตกลงทำคำสั่งยินยอม (consent order) กับ OCC และจะจ่ายค่าปรับ $350 million จากการไม่สามารถคงไว้ซึ่งโครงการปฏิบัติตาม Bank Secrecy Act (BSA) และ AntiMoney Laundering (AML) ที่มีประสิทธิผล. นอกจากนี้ American Express ยังเป็นเป้าหมายของการบังคับใช้กฎจาก Federal Reserve ในประเด็นที่คล้ายกันเกี่ยวกับข้อกำหนด BSA/AML.